Unite Financial Services EU GmbH is a company based in Leipzig. It is registered in the commercial register of the Leipzig local court under HRB 33958. The company was founded in 2017.
Erbringung von Serviceleistungen für Internet-Marktplätze im Rahmen der Rechnungsstellung und Bearbeitung der Zahlungsströme sowie die im Rahmen der Geldwäscheprävention bei verschiedenen geschäftlichen Prozessen anfallenden KYC (Know Your Costumer) Prüfungen vorzunehmen. Das Unternehmen wird hierbei insbesondere die KYC Prüfungen für Geschäftspartner im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) für Banken vornehmen, die diese ihnen innewohnende Identifizierungspflicht auf das Unternehmen ausgelagert haben.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Leipzig Local Court, HRB 33958 (as of 30 September 2026)
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