Unite Financial Services EU GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Leipzig. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 33958 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017.
Erbringung von Serviceleistungen für Internet-Marktplätze im Rahmen der Rechnungsstellung und Bearbeitung der Zahlungsströme sowie die im Rahmen der Geldwäscheprävention bei verschiedenen geschäftlichen Prozessen anfallenden KYC (Know Your Costumer) Prüfungen vorzunehmen. Das Unternehmen wird hierbei insbesondere die KYC Prüfungen für Geschäftspartner im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) für Banken vornehmen, die diese ihnen innewohnende Identifizierungspflicht auf das Unternehmen ausgelagert haben.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Oliver Endert | Geschäftsführer(in) | Aken (Elbe) |
| Frank Weigelt | Geschäftsführer(in) | Leipzig |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 17.07.2023 | Änderung der Geschäftsanschrift | Grimmaischer Steinweg 8, 04103 Leipzig |
| 08.07.2020 | Firmennamensänderung | Unite Financial Services EU GmbH |
| 08.07.2020 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 14.08.2017 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
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